SWIFT推出制裁名單過濾服務

集中式過濾通知服務,方便客戶遵守法規


香港,2012423 SWIFT宣布推出集中式制裁名單過濾服務 - 一種專爲中小型金融機構遵守制裁法規而提供的符合成本效益的便捷服務。

對金融機構來說,遵守不斷演變的制裁法規並經常更新有關名單,已變成一個日益複雜、昂貴且費時的程序。爲協助其客戶群履行愈來愈多的合規責任,SWIFT開發出制裁名單過濾服務,方便客戶遵守法規。

SWIFT的制裁名單過濾服務結合FircoSoft領導市場的篩查功能及名單更新服務,並兼具SWIFT的安全可靠和靈活變通,爲中小型金融機構經營業務遵守制裁法律提供可靠服務。憑藉在國際結算業務上的獨特地位,SWIFT可集中運行和維護制裁名單過濾服務,並能提供一種既符合成本效益、又無需本地開發且易于實施的共用服務。


SWIFT的反洗錢及制裁措施主管Brigitte De Wilde女士表示:「我們的行業正面對愈來愈多的監管要求,爲經營成本帶來沉重負擔。SWIFT正致力協助客戶削减成本並提高營運效率。我們新的制裁名單過濾服務提供直接的「認購及遵守」解决方案。透過我們與FircoSoft在制裁篩查及名單方面的協作,我們可提供首屈一指的服務,並免却在後台系統更新名單的麻煩。」

制裁名單過濾服務的用戶可要求將選定的SWIFT FIN報文引入中央篩查作業系統,系統便會比對客戶選擇的制裁名單對報文進行實時篩查。若報文中未出現與制裁名單吻合的信息,報文將如常送達;倘若報文信息與名單內容吻合,客戶則會收到警報提示,並可選擇通過系統提供的事件管理界面指示SWIFT放行、丟弃或標記這條報文。

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關於SWIFT


SWIFT(環球銀行金融電信協會)是一家金融同業合作組織,為全球超過210個國家和地區的10,000多家銀行、証券金融機構和企業用戶提供通信平台、產品和服務。SWIFT可幫助用戶安全可靠地傳遞自動化和標准化的金融信息,進而降低運作成本,減少運營風險,並顯著提高工作效率。此外,SWIFT可實現各金融機構之間的相互協調與合作,從而規范市場運作,制定行業標准,以及解決共同關心的問題。欲了解更多信息,敬請登錄www.swift.com




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